Estafa con comprobantes falsos a una fábrica de quesos: imputan a una mujer de 25 años por 33 operaciones y más de 60 millones de pesos

La investigación por una serie de presuntas estafas a una pyme de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, quien recuperó la libertad luego de negarse a declarar ante la Justicia. La causa se sustancia en la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.

La maniobra denunciada consistía en pedidos de mercadería realizados por teléfono y cancelados a través de comprobantes bancarios enviados por chat, los cuales simulaban acreditar el pago. Una vez enviado ese supuesto comprobante, una persona encargada del transporte retiraba los quesos de la fábrica. La denuncia inicial fue presentada el 11 de septiembre en la UFIJ N° 10.

El alcance de la maniobra

La pesquisa abarca 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico declarado por la empresa que supera los 60 millones de pesos. La firma detectó la irregularidad tras un aviso de un comerciante de Necochea, alertado por los bajos precios a los que la sospechosa ofrecía los productos. La advertencia llevó a los dueños a verificar el último depósito y, al comprobar que no se había acreditado, extendieron la revisión al resto de las operaciones anteriores.

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas, lo que permitió ordenar el allanamiento de la vivienda de la imputada en Quequén. En el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La mujer quedó imputada por estafas reiteradas, en el marco de una causa que ya tiene próxima audiencia pendiente de señalamiento por la fiscalía.

• Pedidos telefónicos de mercadería simulando clientes habituales.
• Envío por chat de comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago.
• Retiro de la mercadería por una persona ajena a la empresa con función de transporte.
• Detección a partir de un reclamo de otro comerciante de Necochea.

Recomendaciones oficiales

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios para corroborar cada acreditación.
• Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones y home banking.
• Mantener en reserva contraseñas, usuarios y códigos de seguridad.
• Evitar dar por acreditado un pago únicamente a partir de un comprobante recibido por chat.